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작성일 : 16-03-09 18:12
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글쓴이 :
KCT
 조회 : 5,752
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 제19기주주총회_소집통지서[1].doc (46.5K) [34] DATE : 2016-03-09 18:12:28 |
주주님께
제 19기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2016년 03월 25일(금요일) 오전 10시
2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 내리 846번지 ㈜한국클래드텍 본사 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 사항》 영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제19기(2015년1월1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [무배당]
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주
주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을
간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
2016년 03월 04일
대구광역시 달성군 구지면 내리 846번지
주식회사 한국클래드텍
대표이사 배 동 현 (직인생략)
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